Reati economici

Milano, capitale finanziaria d'Italia, registra un altissimo numero di segnalazioni di operazioni a rischio riciclaggio (Ouael Ben Salah/Unsplash)

Antiriciclaggio, i comuni faticano a segnalare i presunti affari illeciti

Poche amministrazioni denunciano gli investimenti sospetti di quei privati che vogliono ripulire i proventi di attività illecite: nel 2020 soltanto quattro segnalazioni sulle 113mila ricevute dall'Unità di informazione finanziaria. A Milano, però, …

Avviso Pubblico

Avviso PubblicoEnti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

Colletti bianchi

Il crimine dei colletti bianchi, anche i ricchi delinquono

I reati commessi dalla classe dirigente sono soprattutto economici o contro la pubblica amministrazione. Spesso gli autori sfuggono alla riprovazione sociale e alla giustizia: si fatica ancora a immaginare che il criminale possa essere ricco e …

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La perquisizione della polizia tedesca in uno dei locali appartenenti alla 'ndrangheta in Germania

Soldi sporchi nei ristoranti della Germania meridionale, "rifugio strategico" delle 'ndrine

L'inchiesta Platinum-Dia rivela che la cosca Giorgi di San Luca riciclava denaro attraverso alcune pizzerie di Baden-Baden e Überlingen, in Germania. Per la polizia tedesca, nel Baden-Württemberg vivono 154 mafiosi italiani, di cui 81 appartenenti …

Andrea Giambartolomei

Andrea GiambartolomeiRedattore lavialibera

Claudio Clemente

Dentro l'antiriciclaggio. Intervista a Claudio Clemente, direttore dell'Uif

Dal 2013 Claudio Clemente guida l'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos), l'organismo contrasta il riciclaggio delle ricchezze frutto di attività illecite

Andrea Giambartolomei

Andrea GiambartolomeiRedattore lavialibera

Il vicecapo della polizia di Stato, il prefetto Vittorio Rizzi (Foto Cimaglia - LaPresse)

Il vicecapo della Polizia: "Attenti a quei fondi"

Il prefetto Vittorio Rizzi guida l'organismo di monitoraggio sulle infiltrazioni della criminalità nell'economia. In un colloquio, fa il punto sull'emergenza Covid-19

Andrea Giambartolomei

Andrea GiambartolomeiRedattore lavialibera

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