Arrivavano fino in Portogallo le attività aperte da Domenico Giorgi per ripulire i proventi del narcotraffico. I soci preoccupati dall'obbligo di usare il pos: non potevano fare incassi in nero
Montagne di denaro sparivano in Italia per poi ricomparire in Colombia ed Ecuador, nelle mani dei narcos, attraverso il fei-ch'ien, un sistema di trasferimento del valore nato in Cina
I criminali che guadagnano molti contanti con le loro attività illegali devono ricorrere al riciclaggio di denaro sporco per riutilizzare le loro ricchezze senza incappare in ulteriori rischi legali. Le operazioni per nascondere l'origine illecita …
"C'è un'accentuata vocazione imprenditoriale, soprattutto della 'ndrangheta", dice Alessandra Dolci, coordinatrice della Ddaa di Milano, in vista della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si tiene …
Il crac della Banca popolare di Vicenza è stato uno dei più grossi in Italia, con quasi 120mila azionisti coinvolti. Dopo sanzioni esigue, ora sul processo incombe la prescrizione
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