I criminali che guadagnano molti contanti con le loro attività illegali devono ricorrere al riciclaggio di denaro sporco per riutilizzare le loro ricchezze senza incappare in ulteriori rischi legali. Le operazioni per nascondere l'origine illecita …
Chi parte dal Medio Oriente per affrontare le rotte pericolose verso l'Europa può affidarsi a intermediari a cui dare il denaro per pagare ogni tappa. Una clausola di salvaguardia
Per arrivare in Europa dal Medio Oriente, molti migranti pagano i loro trafficanti usando un sistema antico, l'hawala, che le autorità europee non riescono a tracciare e fermare. Un'inchiesta internazionale condotta da sei giornalisti, cui ha …
"C'è un'accentuata vocazione imprenditoriale, soprattutto della 'ndrangheta", dice Alessandra Dolci, coordinatrice della Ddaa di Milano, in vista della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si tiene …
Secondo l'agenzia federale antidroga statunitense, il gruppo di narcotrafficanti legati al broker Raffaele Imperiale ha finora reinvestito 23 miliardi di dollari provenienti dal traffico di droga grazie a frodi finanziarie, società cartiere, …
La repressione si impara a dodici anni, dati inediti mostrano un'impennata delle misure punitive contro i minori. Ciotti: "Una retromarcia decisa e spericolata"
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